今年4月6日，武漢市青山區(qū)一市民在網(wǎng)站投資時(shí)被騙十余萬元。當(dāng)天接到警情后，青山區(qū)反電詐中心（以下簡(jiǎn)稱“反詐中心”）值班民警孫思澤、黃道原、張志鵬對(duì)這起案件資金、信息迅速開始研判，并及時(shí)作出研判報(bào)告。

反詐尖刀隊(duì)和合成作戰(zhàn)中心一起研判案情。

“我們對(duì)每起電詐案件都有這樣一個(gè)研判報(bào)告，原則是研判不過夜，行動(dòng)不超時(shí)。”武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)、反詐中心負(fù)責(zé)人余淏介紹。

發(fā)揮警營(yíng)工匠精神，科學(xué)研判，精準(zhǔn)發(fā)力，成立反電詐尖刀隊(duì)主動(dòng)出擊，一體化打造警種資源融合程度更深、效能更高的合成作戰(zhàn)機(jī)制，為破案提供警力、數(shù)據(jù)、技術(shù)等全方位支撐，用腳板+匠心+科技提質(zhì)青山公安戰(zhàn)斗力。

武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）負(fù)責(zé)人稱，2023年下半年來，青山警方全鏈條打掉3個(gè)刷單返利USDT虛擬貨幣“跑分”新型電詐團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案價(jià)值700余萬元。

青山民警在重慶抓獲電詐嫌疑人。

快！民警跨省與“跑分”騙子賽跑

破獲全區(qū)首起虛擬貨幣電詐案

2023年8月13日，青山居民李女士（化名）在微信群中刷到一條兼職刷單廣告，對(duì)方稱只需網(wǎng)購(gòu)相應(yīng)商品并寄至指定地點(diǎn)，簽收后就可獲得10%的利潤(rùn)。

想著賺點(diǎn)小錢補(bǔ)貼家用的李女士在對(duì)方“指導(dǎo)”下購(gòu)買了某購(gòu)物平臺(tái)300余元的商品，并填寫了對(duì)方提供的收貨地址。幾天后商品被簽收，李女士向?qū)Ψ剿饕悼罴皞蚪穑瑢?duì)方卻以訂單被卡住為由，要求李女士再下單9部高端手機(jī)“解鎖”。

在先后購(gòu)買了9部手機(jī)、Q幣等共計(jì)7.5萬余元的商品后，李女士非但沒有拿到傭金和本錢，還被對(duì)方“拉黑”。

民警根據(jù)平臺(tái)購(gòu)買收貨信息切入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)9部手機(jī)的收貨地均在重慶市。青山警方連夜趕到重慶，走訪送貨快遞員、收貨地周邊居民后發(fā)現(xiàn)，此犯罪團(tuán)伙具有較強(qiáng)反偵察意識(shí)，每次取貨地點(diǎn)都不會(huì)是一個(gè)具體的位置，而是公園、巷子，甚至公廁旁，犯罪嫌疑人則戴帽子、口罩，甚至不斷換裝。民警不斷根據(jù)視頻追蹤，4天內(nèi)往返重慶市多個(gè)收貨地點(diǎn)調(diào)查、走訪、蹲守，48小時(shí)內(nèi)在重慶市巴南區(qū)抓獲第一個(gè)嫌疑人黃某，96小時(shí)內(nèi)其余團(tuán)伙成員杜某、袁某、喻某全部落網(wǎng)，李女士被騙的7.5萬余元被全部追回。經(jīng)查，該團(tuán)伙幫助境外詐騙集團(tuán)收取、轉(zhuǎn)賣30余部手機(jī)，通過USDT虛擬貨幣向境外轉(zhuǎn)移詐騙資金20余萬元，目前已追回9萬元現(xiàn)金。

“這是全區(qū)發(fā)生的首起利用虛擬貨幣‘跑分’案件?！庇鄿B介紹，這類案件偵破難點(diǎn)就是群眾被騙子洗腦后報(bào)案遲緩，犯罪嫌疑人趁機(jī)打時(shí)間差，駕車跨省異地作案，作案后通過“跑分團(tuán)伙”迅速將贓物轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)，再通過購(gòu)買USDT虛擬貨幣并轉(zhuǎn)賬給境外詐騙集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“跑分”洗錢。

此案是武漢本地居民報(bào)警，案發(fā)在千里之外的重慶，偵查抓捕都在外地進(jìn)行，如果信息研判不準(zhǔn)確，出擊不果斷，戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝。

“對(duì)每一個(gè)電詐案的研判報(bào)告都要進(jìn)行檢查，破案后還要復(fù)盤，以便進(jìn)行總結(jié)?！庇鄿B說，像這樣的研判報(bào)告他電腦里就有100多個(gè)。

細(xì)！求助電話中發(fā)現(xiàn)警情

民警冰雪突圍實(shí)施抓捕

“對(duì)方把我刷單的手機(jī)都取走了，承諾我的本金和返利一分錢都沒得到，我該怎么辦？”今年1月13日，一個(gè)來自貴州的求助電話引起了民警的注意。

原來，遠(yuǎn)在貴州的胡先生（化名）在某刷單平臺(tái)上按要求下單了4部蘋果手機(jī)后，該平臺(tái)卻無法變現(xiàn)，手機(jī)則在配送至武漢市青山區(qū)某酒店門口后被人領(lǐng)走。民警高度警覺，沒有單純把這件事當(dāng)成是一起求助警情，詳細(xì)詢問后發(fā)現(xiàn)胡先生已被騙走4萬余元。

“這很有可能是新型虛擬貨幣‘跑分’詐騙?！苯?jīng)研判，青山公安分局刑偵大隊(duì)立即聯(lián)合冶金街派出所成立專班展開偵查。通過大量調(diào)查工作，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙近日多次從長(zhǎng)沙到武漢大量收取蘋果手機(jī)、茅臺(tái)、五糧液等高檔快遞，且13日當(dāng)天分4次在同一點(diǎn)位取走了22部蘋果手機(jī)?！懊看味际沁@幾個(gè)人來取貨，還戴著口罩，拿了快遞就迅速離開?！币苯鸾峙沙鏊彼L(zhǎng)汪凱在走訪快遞點(diǎn)時(shí)，快遞員小汪（化名）提供了手機(jī)拍攝的影像畫面。

根據(jù)手機(jī)影像，結(jié)合海量監(jiān)控跟蹤排查，民警最終鎖定了嫌疑人駕駛的黑色轎車，并通過信息比對(duì)挖出具有“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”前科的團(tuán)伙嫌疑人馬某、段某、王某、謝某、雷某。該團(tuán)伙每日從長(zhǎng)沙到武漢洪山、青山、漢陽等地，當(dāng)日返回長(zhǎng)沙。民警張志鵬、李文方、何子豪帶上兩名輔警，根據(jù)車輛軌跡連夜跟蹤至湖南長(zhǎng)沙縣。

當(dāng)時(shí)長(zhǎng)沙縣遭遇極端天氣，大雪封路無法通行，民警開著車不斷繞路、推行，原本兩個(gè)小時(shí)的車程開了5個(gè)多小時(shí)，終于到達(dá)長(zhǎng)沙縣。在當(dāng)?shù)鼐街С窒?，?月17日晚10時(shí)許在某酒店將嫌疑人段某抓獲，并于此后一周內(nèi)奔赴南昌、古丈、長(zhǎng)沙等地將團(tuán)伙其余5名成員一舉抓獲。

據(jù)嫌疑人馬某交代，該團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)收取境外詐騙分子騙得的快遞，并以低于市場(chǎng)價(jià)10%的價(jià)格變現(xiàn)，所得贓款再通過購(gòu)買USDT虛擬幣的方式轉(zhuǎn)移給境外詐騙集團(tuán)。

“他們由雷某通過聊天軟件與境外詐騙集團(tuán)聯(lián)系，然后再建立群聊，在群內(nèi)發(fā)布取貨信息、交易地點(diǎn)等，收取快遞，變現(xiàn)贓物，轉(zhuǎn)移贓款，他們?cè)诹奶焓壹s定暗號(hào)，如果對(duì)方15分鐘左右沒有回復(fù)消息，他們便會(huì)快速逃跑?！睂０嗝窬瘡堉均i介紹道。

自今年1月5日起，該團(tuán)伙共幫助境外詐騙集團(tuán)在武漢收取、變現(xiàn)蘋果手機(jī)、手表、耳機(jī)等物品共計(jì)340余件、高檔酒幾十箱，涉案價(jià)值600余萬元。

“這件案子其實(shí)就是我們從一起常見的求助電話中經(jīng)過更細(xì)致的研判發(fā)現(xiàn)的警情，再通過研判此警情中的資金流、信息流及嫌疑人落地信息發(fā)現(xiàn)嫌疑人的軌跡信息，隨后實(shí)施抓捕?！鼻嗌焦卜志中虃纱箨?duì)大隊(duì)長(zhǎng)龔劍介紹，“刑偵大隊(duì)制定了領(lǐng)導(dǎo)盯案制度，一旦警情發(fā)生，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)盯著值班民警完成研判報(bào)告，并細(xì)致量化，如果有需要抓捕的嫌疑人則馬上向所里通報(bào)，立即協(xié)同派出所出差抓捕或者上網(wǎng)追逃，24小時(shí)開展行動(dòng)”。

準(zhǔn)！精準(zhǔn)分析兩大城市18個(gè)收貨點(diǎn)

揪出幕后黑手

今年3月19日，青山居民吳女士（化名）在參與刷單返利活動(dòng)時(shí)，在電商平臺(tái)下單50余瓶高檔白酒、20余部高端手機(jī)、350余克黃金，商品被對(duì)方簽收后卻無法變現(xiàn)，被騙人民幣144萬余元，吳女士的家人發(fā)現(xiàn)她疑似上當(dāng)受騙后報(bào)警。

青山公安分局刑偵大隊(duì)與情報(bào)研判合成作戰(zhàn)中心密切配合，組織視頻中隊(duì)、冶金街派出所、武東街派出所精干警力展開偵破。根據(jù)受害人提供的30多單購(gòu)物截圖，民警發(fā)現(xiàn)收貨地分布在廣州和杭州兩個(gè)城市18個(gè)點(diǎn)位。反詐中心民警迅速出擊，兵分兩路前往廣州、杭州，查看每一單的收貨時(shí)間，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)取每一個(gè)相關(guān)城市監(jiān)控，通過不斷地走訪外圍快遞配送員、群眾等，鎖定犯罪嫌疑人身份信息。

經(jīng)過連日蹲守，嫌疑人林某于3月24日在廣州白云區(qū)取貨時(shí)被民警抓獲。民警通過信息合成作戰(zhàn)，于同日在廣州天河區(qū)一民房抓獲上線嫌疑人葉某及團(tuán)伙成員曹某、徐某。同時(shí)，嫌疑人何某、曾某在邵陽市老家被青山警方抓獲。

經(jīng)查，2024年3月7日以來，犯罪嫌疑人葉某負(fù)責(zé)與境外詐騙團(tuán)伙通過國(guó)外聊天軟件聯(lián)系，糾合徐某、曹某等人組成跑分“車隊(duì)”，在廣州市多地簽收詐騙分子刷單騙得的高端白酒、蘋果手機(jī)、黃金等貴重物品快遞，隨后轉(zhuǎn)賣給中間商林某銷贓，并將贓款兌換成USDT虛擬幣，轉(zhuǎn)給上線完成洗錢，獲利4萬余元；另一團(tuán)伙何某、曾某等人則在杭州以同樣方式作案。目前，警方共計(jì)查繳作案手機(jī)8部，追贓挽損7萬余元。

收繳追回的贓款贓物。

按照研判不過夜、行動(dòng)不過時(shí)的原則，青山警方專門成立了以反詐中心為主體的“反詐尖刀隊(duì)”，快速行動(dòng)，以快打快，與電詐“跑分團(tuán)伙”賽跑，反詐中心民警足跡歷經(jīng)全國(guó)28個(gè)省份，偵辦電詐案件723起，打掉電詐團(tuán)伙44個(gè)。

據(jù)青山警方負(fù)責(zé)人介紹，針對(duì)利用傳統(tǒng)的刷單返利電詐演變?yōu)榫惩饬奶燔浖官u虛擬幣洗錢，跨省“跑分”、快速交易這種新型電詐手段，面對(duì)犯罪分子信息化、智能化趨勢(shì)，青山公安用警心+匠心的工匠精神，采用腳板+科技的合成作戰(zhàn)模式，夜以繼日，以快制快，用時(shí)間擠壓電詐分子的犯罪空間，使用科技手段，精心做好情報(bào)的收集、研判、落地、查控，打造戰(zhàn)訓(xùn)合一的“練兵場(chǎng)”，比學(xué)趕超的“賽馬場(chǎng)”，專注實(shí)戰(zhàn)，勤于研究，用工匠精神練精兵，被稱為“反詐尖刀隊(duì)”的反詐中心獲“全市勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)秀班組”。（萬勤 張軼 李元輝 邵樂希）